股票代码： 000603 股票简称：盛达矿业 公告编号： 2017-066 盛达矿业股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 5 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开了八届三十九次董事会，本次会议 通知及文件于 2017 年 12 月 1 日以邮件的方式发出。会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、 召开和表决程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表 决形成如下决议： 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 。 该议案具体内容详见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公 司关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二�一七年十二月五日