证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-015 上海凌云实业发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 2017年12月5日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开 第七届董事会第四次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开前5 日已经向各位董事发出通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 会议审议情况 审议通过《公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 授权公司管理层使用自有资金不超过7000万元人民币进行投资理财事宜。在上 述额度内，资金可以滚动使用，为控制风险，以上资金只能购买金融机构发行的保本浮动收益型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过12个月。独立董事认为公司利用自有资金购买银行低风险理财产品，可提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。本次购买理财产品的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定，同意公司在上述决议权限内进行理财事宜。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2017年12月6日 报备文件 董事会决议