证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-013号 广东海川智能机器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股 东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月5日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间： 网络投票日期与时间：2017年12月4日（星期一）-2017年12月5日（星 期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年12 月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年12月4日15:00-2017年12月5日15:00。 2、会议地点：佛山市顺德区北�蛘蚧屏�村委会龙展路3号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生 6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份49,157,500股，占上市公司总股份的68.2743%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 49,140,200 股，占上市公司总股份的68.2503%。通过网络投票的股东4人，代表股份17,300股，占上市公司总股份的0.0240%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,376,300股，占上市公司总股 份的4.6893%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,359,000股，占上 市公司总股份的4.6653%。通过网络投票的股东4人，代表股份17,300股，占上 市公司总股份的0.0240%。 3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于修改 并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5172％；反对16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案是股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.、审议通过《关于修改 的议案》 总表决情况： 同意49,140,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权1,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意3,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4876％；反对16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4828％；弃权1,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0296％。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5172％；反对16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4.、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 49,141,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5172％；反对16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5. 审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》 总表决情况： 同意 49,140,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对 17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4876％；反对17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5124％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务律师所见证，并出具法律意见书。 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、广东海川智能机器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司董事会 2017年12月5日