证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-073 正平路桥建设股份有限公司 关于重大事项进展暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟收购事项不构成重大资产重组。 ●自2017年11月22日停牌期间，公司与贵州欣汇盛源房地产开发 有限公司（以下简称“欣汇盛源”）、贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）协商初步达成收购意向，公司拟收购欣汇盛源持有的贵州水利51.00%股权，该事项属于与公司主营相关的收购。 ●经公司申请，公司股票自2017年12月6日起复牌。 一、标的公司情况 1、公司名称：贵州水利实业有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、注册资本：13,000.00万元 4、法定代表人：李正光 5、成立日期：1994年6月29日 6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路200号 7、经营范围：水利水电工程施工总承包贰级、水工大坝工程专业承包贰级、水工建筑物基础处理工成专业承包贰级、水工隧洞工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级、堤防工程专业承包贰级、工程项目管理。 8、股东情况：欣汇盛源持有贵州水利100%股权 9、贵州水利主要财务数据如下： 截至2016年12月31日，贵州水利总资产为102,612.33万元，净资 产为 13,079.75 万元，2016 年实现营业收入 98,913.42 万元，净利润 2,058.38万元。（以上财务数据未经审计） 截至2017年4月30日，贵州水利总资产为105,574.72万元，净资 产为17,798.81万元，2016年1-4月实现营业收入33,844.15万元，净利 润1,337.42万元。（以上财务数据未经审计） 二、交易对方基本情况 1、公司名称：贵州欣汇盛源房地产开发有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、注册资本：5,000.00万元 4、法定代表人：李波 5、成立日期：2017年1月10日 6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路绿苑小区悠然居2B号楼2单 元2层1号 7、经营范围：房地产开发及销售，房地产营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 8、股东情况：龚建红等45名自然人股东。 上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。 三、交易方式及交易标的定价情况 公司拟通过购买股权或购买股权+增资方式持有贵州水利的51%股权。 审计基准日为2017年11月30日。 经交易双方初步协商，交易标的定价以贵州水利经有证券从业资质会计师事务所审计的截至2017年11月30日净资产为依据，综合考虑到在手订单、资质情况、未来盈利以及其他因素，最终定价不高于经审计净资产值的120%。 四、本次拟收购事项的目的以及对公司的影响 贵州水利具有水利水电施工相应资质，公司将全面参与贵州水利的生产、经营及管理工作，形成协同效应。 本次股权收购是公司“四商兴正平”战略落地的重要举措，有利于公司完善全产业链，参与水利水电建设。此次股权收购完成后，贵州水利将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，将使公司资产、负债规模均有增加。 五、风险提示 1、由于市场环境等因素，本次拟收购事项可能存在终止的风险。 2、本次交易尚需交易对方股东大会、公司董事会审议通过后方能实施。 3、目前双方就交易条件、交易价格等进行磋商，交易价格尚不能确定。 4、2016 年公司营业收入 211,484.50万元、贵州水利营业收入 98,913.42万元, 根据2016年财务数据，本次拟收购事项不构成重大资产 重组。但是可能由于 2017 年审计调整、交易时间发生变化等因素可能导 致收入指标会发生变动，可能因达到收入指标的50%而构成重大资产重组。 若构成重大资产重组，公司将履行相关审批、决策程序以及信息披露义务，但对本次拟收购事项不构成实质性影响。 截至本公告日，有关各方正在进行方案论证，待相关工作完成后，公司将尽快履行相应的审议程序，签署相关协议并及时公告。具体的交易方案、交易价格以公司公告为准。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2017年12月5日