证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-077 美康生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2017年12月5 日在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月28日以电话、邮件、传真等 方式送达全体监事。会议由监事会主席吴立山先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案》 鉴于公司第二届全体监事的任期将于2017年12月20日届满，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名吴立山先生、贾江花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。监事会提名监事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届监事会非职工代表监事。第三届监事会监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日 附件： 第三届监事会监事候选人简历 吴立山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，硕士学位。2004年7月毕业于宁波大学生物科学专业，2007年3月获得宁波大学海洋生物学专业硕士学位。2007年7月至今就职于本公司，现担任本公司监事、质量部副总监。 截至公告日，吴立山先生通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份356,995股，占公司总股本的0.1%。除此之外，吴立山先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 贾江花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，研究生学历，硕士学位。2007年6月毕业于山西农业大学生物工程专业，2009年6月获得江南大学食品科学专业硕士学位。2009年5月至今就职于本公司，现担任本公司监事、试剂研发副总监。 贾江花女士于2007年至2009年参与国家自然科学基金（20436020）生物防腐剂苯乳酸课题中产苯乳酸酶-重组乳酸脱氢酶的研究；2009年至今，主持了K、Na、G6PD、NEFA、P-AMY等多项临床诊断试剂盒的研发以及NEFA试剂盒中的乙酰辅酶A合成酶及乙酰辅酶A氧化酶、唾液酸（SA）试剂盒中的神经氨酸苷酶及神经氨酸缩酶等多种临床诊断用酶的制备技术的研究；现已公开发表论文11篇，授权发明专利17项。 截至公告日，贾江花女士通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份356,995股，占公司总股本的0.1%。贾江花女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。