公告编号：2017-035 证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券 苏州司巴克自动化设备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈奎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司召开的 2017 年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-035 (一)审议通过关于选举袁亚旭女士为公司第一届董事会董事的议案1.议案内容 公司董事呼延晓红女士因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会提名袁亚旭女士为公司第一届董事会董事，任职期限自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过关于变更注册地址及修改公司章程的议案 1.议案内容 因公司发展需要，现将公司注册地址变更为：苏州市相城区黄桥张庄工业园蠡方路20号。（最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准） 2.议案表决结果： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 公告编号：2017-035 三、备查文件目录 《苏州司巴克自动化设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》 苏州司巴克自动化设备股份有限公司 董事会 2017年12月5日