公告编号： 2017-030 证券代码： 834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券 桂林力港网络科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室 3.会议表决方式：记名投票表决 4.会议召集人：董事长徐建林先生 5.会议主持人：董事长徐建林先生 6.会议召集召开、审议表决程序合法合规性： 会议通知及审议内容已于 2017 年 11 月 16 日以电话、 电子邮件的形式送达各 位董事。 桂林力港网络科技股份有限公司(以下简称“公司” )应出席会议董事 9 人，出席会议并表决董事 9 人。 会议由董事长徐建林先生主持。 会议用书面传签 方式召开。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”) 等有关法律法规、规范性文件和《 桂林力港网络科技股份有限公司章程》 (以下简 称“《公司章程》” )、《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 行使表决权董事占全体董 事成员总数的 100%。 监事会成员、 董事会秘书列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 1 公告编号： 2017-030 议案内容： 根据公司发展的需要，公司拟出资人民币 200 万元，在广东省内 设立一家全资子公司，主要从事网络游戏软件、其他软件研发及信息服务。（经营 范围以工商部门核定的经营范围为准）。 董事会拟授权公司总经理全权办理上述全资子公司设立事宜，包括但不限于 签署全资子公司设立的相关法律文件等， 总经理有权转授权其他人员办理全资子 公司设立的具体手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不需提交公司股东大会 审议。 三、备查文件目录 《桂林力港网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 桂林力港网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日 2