公告编号：2017-056 1 / 4 证券代码：832410 证券简称：科神股份 主办券商：国信证券 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 12 月 21 日 11：00 结束时间：2017 年 12 月 21 日 12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部 门批准和履行必要程序。 公告编号：2017-056 2 / 4 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点： 新疆石河子市北泉镇北泉路 380 号新疆科神农业装备 科技开发股份有限公司二楼 211 会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司拟向银 行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》 2、审议《关于授权公司计划财务部办理银行贷款相关事宜的议 案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身 分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续； 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人 身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续； 3.异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵 公告编号：2017-056 3 / 4 (二)登记时间:2017 年 12 月 21 日上午 10：30-11：00 (三)登记地点: 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2 楼 211 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：石河子市北泉镇北泉路 380 号科神股份 307 室 联系电话：18999339955 传真：0993－6609860 电子信箱：289118991@qq.com (二)会议费用：参会人员自行承担相关费用 (三)临时提案 五、备查文件目录 《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司第一届董事会第二十五 次会议决议》 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日 达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。 公告编号：2017-056 4 / 4 附件： 授权委托书 委托人名称/姓名： 委托人身份证号/营业执照号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 兹全权委托 先生/女士 （身份证号： ） 代表公司/本人出席新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进 行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可 能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日