公告编号：2017-055 1 / 4 证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：广发证券 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 16,499,145 股，占公司股份总数的 80.29%。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做 决议合法有效。 公告编号：2017-055 2 / 4 (一)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续 督导协议的议案》 1.议案内容 鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通 和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》及其补充协议并就终 止相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限 公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容 鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统 的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商天风证券股份有限公司 签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由天风证券股份有限公 司承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-055 3 / 4 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续 督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容 根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交 《苏州雷格特智能设备股份有限公 司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董 公告编号：2017-055 4 / 4 事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 16,499,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决 议》 苏州雷格特智能设备股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日