公告编号： 2017-045 1 证券代码： 832987 证券简称： 牡丹联友 主办券商： 万联证券 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京牡丹联友环保科技股份有限公司(以下简称“公司” )第三届监事 会第三次会议于2017年12月5日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通 知于2017年11月29日以电子邮件方式送达。 出席本次会议的监事应到3人，全部出席了会议。 本次会议由公司监事 会主席刘红女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次监事会以举手表决方式审议通过了以下事项： （一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》 ,并报股 东大会批准。 议案内容： 结合公司当前实际经营情况，考虑到回馈股东及兼顾公司 发展的需要，公司拟实施 2017 年半年度利润分配。根据公司发布的 2017 年半年度定期报告， 截至 2017 年 6 月 30 日， 公司未分配利润余额（母公 司 口 径 ， 下 同 ） 为 人 民 币 17,943,117.06 元 ， 资 本 公 积 为 人 民 币 公告编号： 2017-045 2 28,760,290.38 元，盈余公积为人民币 3,441,528.33 元。 具体分配方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未 分配利润向股权登记日在册全体股东派发现金股利，每 10 股派送现金红利 为 1.01 元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。 表决结果： 同意： 3 票， 反对： 0 票， 弃权： 0 票 三、备查文件目录 （一） 《 北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议 决议》 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 监 事 会 2017 年 12 月 6 日