公告编号： 2017-039 证券代码： 834531 证券简称： 信友咨询 主办券商： 华林证券 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 1 日电话形式通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日 13:00 时 3、 会议召开地点： 银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育 成中心 1 号楼 12 层 1203 室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事长 6、 会议主持人： 常安 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以 及《公司章程》 以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有 效。 （二） 会议出席情况 本次会议应出席会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次会议的 董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-039 二、 议案审议情况 （ 一） 审议通过《 关于公司拟向银川助企助贷基金合伙企业（有限合 伙）申请短期借款》的议案， 并提请股东大会审议； 议案内容： 为满足公司日常经营业务需要， 公司拟向银川助企助 贷基金合伙企业（有限合伙）申请短期借款,用于投标保证金，借款 金额不超过 1000 万元，借款期限与投标期限相同。 表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 （二） 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川 市分行申请银行贷款》的议案， 并提请股东大会审议； 议案内容： 为满足公司日常经营业务需要， 用于补充公司流动资 金， 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷 款， 贷款金额 500 万元， 贷款期限一年。 表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 （ 三） 审议通过《 关于控股股东、 股东为公司申请银行贷款提供质押 担保》的议案， 并提请股东大会审议； 议案内容： 为满足公司日常经营业务需要， 用于补充公司流动资 金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷 款。 公司控股股东、 股东为公司申请银行贷款提供质押担保， 具体内 容详见《 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》 表决结果： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 公告编号： 2017-039 回避表决情况： 本议案构成关联交易，董事长常安、董事安泰、 杜娟回避表决。 （ 四） 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 ， 并提 请股东大会审议 议案内容： 同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第一届董事会第十八次 会议决议》。 特此公告。 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日