公告编号： 2017-040 1 证券代码： 834531 证券简称： 信友咨询 主办券商： 华林证券 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 关于控股股东、 股东为公司申请银行贷款提供质押担 保的关联交易公告 一、 关联交易概述 （一） 关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 为满足公司日常经营业务需要， 用于补充公司流动资金，公司拟 向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷款。公司控 股股东、 股东为公司申请银行贷款提供质押担保。 （二） 关联方关系概述 常安先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长， 持 有公司 4000 万股，占公司股本总额 80%。 宁夏融添投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称“融添） 系公司 股东，持有公司 500 万股，占公司股本总额 10%。 宁夏创世纪投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称“ 创世纪） 系 公司股东，持有公司 500 万股，占公司股本总额 10%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-040 2 综合上述， 本次交易构成关联交易。 （三） 表决和审议情况 2017 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于控股股东、 股东为公司申请银行贷款提供质押担保》的议案， 表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，回避表决情况： 本议案 构成关联交易，董事长常安、董事安泰、 杜娟回避表决。 本议案将 提交 2017 年第五次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生 效。 （四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 常安 宁夏银川市金分区宁 安大街 490 号 - - 融添 银川市金凤区宁安大 街 490 号银川 IBI 育成 中心 1 号楼 1205 室 有限合伙 杜娟 创世纪 银川市金凤区紫荆花 商务中心 A 、 B 座办公 楼三层 10 号营业房 有限合伙 张加斌 （二） 关联关系 常安先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长， 持 有公司 4000 万股，占公司股本总额 80%。 宁夏融添投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称“融添） 系公司 公告编号： 2017-040 3 股东，持有公司 500 万股，占公司股本总额 10%。 宁夏创世纪投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称“ 创世纪） 系 公司股东，持有公司 500 万股，占公司股本总额 10%。 三、 交易协议的主要内容 为满足公司日常经营业务需要， 用于补充公司流动资金，公司拟 向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷款，贷款金 额 500 万元，贷款期限一年。 公司控股股东、 股东为公司申请银行贷 款提供质押担保。 四、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本次关联交易遵循公平、自愿的原则，能增强公司融资能力，满 足公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司合法利益及其他股 东利益或向关联方输送利益的情形。公司实际控制人及其它股东为公 司提供担保， 不再向公司收取任何费用。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 （一） 必要性和真实意图 本次关联交易为满足公司日常经营业务需要，真实、必要。 关 联方为公司提供担保,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司临时 资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生 影响。 （二） 本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善 公告编号： 2017-040 4 公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利 益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。 六、 备查文件目录 《 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日