1 证券代码： 600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-119 债券代码： 122080 债券简称： 11康美债 债券代码： 122354 债券简称： 15康美债 优先股代码： 360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 第七届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第九次临时会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 （五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名， 提议聘任王敏先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第七届董事 会任期届满。 王敏先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务， 其个人 的基本情况如下： 王敏先生， 中国国籍，无境外永久居留权。 1969 年 10 月出生，医学硕士学 历， 现担任本公司上海分公司总经理；曾担任本公司第七届董事会总经理助理、 上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。 公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。 2 具体内容详见 2017 年 12 月 7 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)披 露的《 关于聘任公司副总经理的公告》（临 2017-120） 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）《 关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的议案》 具体内容详见 2017 年 12 月 7 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)披 露的《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的公告》（临 2017-121） 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二Ｏ一七年十二月七日