证券代码： 600343 股票简称：航天动力 编号： 临 2017-045 1 陕西航天动力高科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2017 年 11 月 24 日以专人送达、电话、短信 形式发出，会议资料于 2017 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决 方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事宫 蒲玲女士因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事宋林先生代为表决； （五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投 资的议案》； 同意公司以 14,000 万元对子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称 “江苏水力”）进行增资，本次增资以江苏水力截至 2016 年 12 月 31 日经评估后 的净资产值 13,712.72 万元（已经国资部门备案）为依据，由公司按照每 1 元注 册资本对应 1.306 元的价格，以现金方式认缴出资 14,000 万元人民币，其中 10,719.75 万元计入江苏水力注册资本， 3,280.25 万元计入资本公积。江苏水力 其他股东放弃同比例增资。本次增资完成后，江苏水力注册资本变更为 21,219.75 万元。 内容详见公司于同日在 《上海证券报》 、 上海证券交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-046 号公告。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 证券代码： 600343 股票简称：航天动力 编号： 临 2017-045 2 （二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 上述第一项议案，尚需提交公司股东大会审议。决定于 2017 年 12 月 22 日 下午 14：30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2017 年第三次临时股东 大 会 ， 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-047 号公告。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 三、上网公告附件 公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 7 日