证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-082 江苏云意电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月6日9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2017年11月25日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议： 一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目完成时间，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司非公开发行募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二�一七年十二月七日