证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-138 中弘控股股份有限公司 2017年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年12月6日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月5日15:00至2017年12月6日15:00期间的任意时间。 2、会议召开和表决方式 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号 院32号楼3楼会议室 5、现场会议主持人：公司董事长王继红先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事兼总经理崔崴先生主持6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计32人，代表股份数为2,243,969,595股，占公司股份总数的26.7438%。 中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为30人，代表股份14,072,185股，占公司股份总数的0.1677%。2、现场会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份数为 2,233,573,350股，占公司股份总数的26.6199%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 25人，代表股份 10,396,245股，占公司股份总数的0.1239%。 4、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于拟增加新的收购标的后将构成重大资产重组，本次重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，标的资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构相关工作尚未最终完成，重大交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，公司预计无法按原计划于2017年12月7日前按照相关法律法规的要求披露重大资产重组预案等信息。为确保本次重组工作的顺利进行，公司将在股东大会审议通过本议案后向交易所申请公司股票自2017年12月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。 总表决情况：同意2,242,085,375股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9160％；反对1,859,220股，占出席会议所有股东所持股 份的0.0829％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。 中小股东总表决情况：同意12,187,965股，占出席会议中小股 东所持股份的86.6103％；反对1,859,220股，占出席会议中小股东 所持股份的13.2120％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1777％。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2017年第十次临时股东大会决议 2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第十次临时股东大会的法律意见 特此公告 中弘控股股份有限公司 董事会 2017年12月6日