股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-102 江苏沙钢股份有限公司 关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2017年12月22日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）上午10:30。 （2）网络投票时间：2017年12月21日―2017年12月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月22日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日15:00至2017年12月22日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年12月15日。 7、出席对象： （1）截止2017年12月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 二、会议审议事项 （一）审议的议案 1、审议《关于修订 的议案》； 2、审议《关于修订 的议案》； 3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》； 4、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。 （二）披露情况 上述议案具体内容详见2017年12月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）其他 1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 2、上述议案为股东大会普通决议事项。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案 √ 4.00 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 2、登记时间：2017年12月21日9:00―11:30和13:30―16:00。 3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。 4、会议联系方式 联系人：杨华 电 话：0512-58987088 传 真：0512-58682018 地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司 邮 编：215625 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2017年12月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称： 投票代码：362075，投票简称：沙钢投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日下午3:00，结束时间为2017年12月22日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：江苏沙钢股份有限公司 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2017年12 月22日江苏沙钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √ 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 3.00 关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案 √ 4.00 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案 √ 委托人签字（盖章 ）： 委托人身份证（营业执照号码）： 委托人持有股 数： 委托人股东账 户： 受托人签 字： 受托人身份证号码： 委托日 期： 年 月 日