证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-104 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于董事长、部分董事、监事、高级管理人员 及证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的书面辞职申请。具体如下： 一、董事的辞职情况 梁玉英女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，梁玉英女士将不在公司担任职务。 岑嘉文女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，同时申请辞去公司财务总监、广州分公司负责人职务，辞去公司子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）董事职务、北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）董事职务、深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）董事职务。辞去上述职务后，岑嘉文女士将不在公司担任职务。 李惠军先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，同时申请辞去董事会秘书、总经理助理职务，辞去公司子公司金源互动董事职务、微赢互动董事职务、云时空董事职务。辞去上述职务后，李惠军先生将不在公司担任职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事、总经理向光先生代为履行董事会秘书职责。 梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生所担任第三届董事会董事职务任期于2017年12月5日届满。截至本公告日，梁玉英女士、李惠军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。岑嘉文女士持有公司限制性股票32 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其应遵守离职后半年内不转让其所持公司股份的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。 二、监事的辞职情况 潘永祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、内审部经理职务，其辞职后将不在公司担任职务。 潘永祥先生所担任职务原定任期至第三届监事会监事职务任期于 2017年 12月5日届满。截至本公告日，潘永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。 三、证券事务代表的辞职情况 张子懿女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不在公司担任职务。 四、其他说明 上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司对梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生、潘永祥先生及张子懿女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日