1 / 6 证券代码： 600746 证券简称： 江苏索普 公告编号： 临 2017-035 江苏索普化工股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2017 年 12 月 12 日 3、 股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600746 江苏索普 2017/12/6 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 序号 议案名称 4.01 选举凌荣春为公司第八届董事会董事的议案 2、 取消议案原因 董事会接到公司控股股东――江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普 集团”） 通知， 兹因镇江市委市政府对索普集团主要领导调整并另有任用，现取 消之前提名凌荣春为本公司第八届董事会候选人的提案，其它提名的董事、独立 董事以及监事候选人不作变动。 索普集团同时要求本公司按照上海证券交易所相关业务规则的要求， 对本公 司 2017 年第二次临时股东大会中“关于选举董事的议案” 作相应调整。 三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间： 2017 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点： 镇江市谏壁镇越河街 50 号（求索路 18 号）， 本公司第一会议室 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 2 / 6 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日 至 2017 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、 股东大会议案和投票股东类型 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于空分项目投资的议案 √ 2 关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框 架协议》的议案 √ 3 关于向关联方出售资产的议案 √ 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 3）人 4.01 选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案 √ 4.02 选举范立明为公司第八届董事会董事的议案 √ 4.03 选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案 √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（ 3）人 5.01 选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案 √ 5.02 选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案 √ 5.03 选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案 √ 6.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事（ 2）人 6.01 选举马克和为公司第八届监事会监事的议案 √ 6.02 选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本公司指定披露媒体为《上海证券报》及上交所网站（ www.sse.com.cn）。 上述议案中，议案一于 2017 年 10 月 27 日披露，议案二至议案六于 2017 年 11 月 22 日披露。 2、 特别决议议案： 无 3、 对中小投资者单独计票的议案： 以上全部六项 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案二、三 应回避表决的关联股东名称： 江苏索普（集团）有限公司，江苏东普新材料 科技有限公司。 3 / 6 5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 2017 年 12 月 7 日 ? 报备文件 （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。 附件 1： 修订后《 授权委托书》 附件 2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 4 / 6 附件 1: 授权委托书 江苏索普化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公 司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于空分项目投资的议案 2 关于公司与东普科技继续执行《日常关 联交易框架协议》的议案 3 关于向关联方出售资产的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举董事的议案 应选董事 3 人 4.01 选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案 4.02 选举范立明为公司第八届董事会董事的议案 4.03 选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独董 3 人 5.01 选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案 5.02 选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案 5.03 选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案 6.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事 2 人 6.01 选举马克和为公司第八届监事会监事的议案 6.02 选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 5 / 6 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× …… …… 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 6 / 6 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50