1 证券代码： 600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-072 凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2017 年 12 月 6 日， 凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ） 第六届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事九名， 全部出席 了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于以摘牌方式购买哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 5.85%股权的议案》 表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司（简称“哈尔滨凌云”）成立于 2006 年 5 月， 注册地哈尔滨开发区哈平路集中区，经营范围包括设计、生产、销售汽车零部 件、钣金件、工装模具及相关产品等。目前，哈尔滨凌云注册资本 7,282.43 万 元，其中：本公司持股比例 94.15%、 哈飞汽车股份有限公司持股比例 5.85%。 为了更方便有效地整合哈尔滨凌云的资源、 提高管理效率，本公司拟以摘牌 方式购买哈飞汽车股份有限公司持有的哈尔滨凌云 5.85%的股权。 收购价格以 评估值 28.52 万元为依据， 授权公司总经理根据具体情况确定。 收购完成后， 本公司持有哈尔滨凌云 100%的股权。 （二） 审议通过《关于北京凌云东园科技有限公司吸收合并江苏凌云东园 科技有限公司的议案》 同意注销本公司控股子公司江苏凌云东园科技有限公司，由本公司控股子 公司北京凌云东园科技有限公司在江苏成立分公司，承接江苏凌云东园科技有 限公司的全部资产、负债、人员及业务。 表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。 关于北京凌云东园科技有限公司吸收合并的情况详见公司临时公告，公告 编号：临 2017-073。 2 （三） 审议通过《关于凌云吉恩斯科技有限公司吸收合并沈阳凌云吉恩斯科 技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司的议案》 同意注销本公司控股子公司沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯 科技有限公司，由本公司控股子公司凌云吉恩斯科技有限公司分别在沈阳、长春 成立分公司，承接沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、长春凌云吉恩斯科技有限公司 的全部资产、负债、人员及业务。 表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。 关于凌云吉恩斯科技有限公司吸收合并的情况详见公司临时公告，公告编 号：临 2017-074。 （四） 审议通过《 关于调整公司贷款限额的议案》 同意将本公司向金融机构贷款限额由 16 亿元人民币调整至 25 亿元人民币， 具体包括长短期贷款、承兑汇票、信用证及贸易链融资业务等，并授权公司总经 理在限额内办理相关事宜。 表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 6 日