公告编号：2017-058 1 / 3 证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券 安徽中瑞通信科技股份有限公司 董监高变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年12月5日审议并通过： 任命刘中豪为公司监事及监事会主席， 任期自本议案经本次股东 大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份10,020,000股，占股份总数的100.00%，会议由 殷宗成主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任免监事及监事会主席刘中豪持有公司股份0股， 占公司股本 公告编号：2017-058 2 / 3 的0.00%。截止本公告发布之日，刘中豪先生不存在被列入失信联合 惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。 (三)任命/免职原因 公司原监事会主席罗静女士因个人原因辞去公司监事及监事 会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，依据《公司法》 及《公司章程》规定，公司2017年第五次临时股东大会选举刘中 豪为公司新任监事及监事会主席。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司原监事会主席罗静女士因个人原因辞去公司监事及监事会 主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为了保证监事会 工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》规定应选举新任监 事及监事会主席，公司于2017年12月5日召开2017年第五次临时 股东大会选举刘中豪为公司新任监事及监事会主席。 刘中豪先生任职 后，公司监事会人数为3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任监事刘中豪长期在公司任职，具有丰富的管理及决策经验， 有利于公司后续业务的发展及经营决策的实施。 三、备查文件 《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决 议》。 公告编号：2017-058 3 / 3 《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公 告》。 安徽中瑞通信科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日