公告编号：2017-046 证券简称：信源小贷 证券代码：832905 主办券商：金元证券 海南信源小额贷款股份有限公司 2017年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 海南信源小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 第一次职工代表大会于2017年12月7日在公司会议室召开。本次职 工代表大会应出席职工24人，实际到会24人。本次会议的召开符合 《公司法》及有关法律法规和 《公司章程》的规定，所做决议合法 有效。 二、会议议案及表决情况 （一）与会职工代表以举手表决方式审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，需进行换届选举。按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会拟推荐王秀琦女士为公司第二届监事会职工代表监事（连任,监事候选人简历参阅第 1 页共3页 公告编号：2017-046 附件），行使监事的权利并履行相应职责，任期三年，与非职工监事任期一致，任期自本次职工代表大会决议通过之日起计算。 经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 表决结果：24票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、备查文件目录 （一）《海南信源小额贷款股份有限公司2017年第一次职工代 表大会会议决议》 特此公告。 海南信源小额贷款股份有限公司 董事会 2017年12月7日 第 2 页共3页 公告编号：2017-046 附件： 监事候选人简历如下： 王秀琦 女士 王秀琦女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1983年9月出生，毕业于中央广播电视大学广州分校金融学专业，大学本科学历。 2006年4月至2010年5月，在中国太平洋财产保险股份有限公 司广东分公司工作，任出纳；2010年6月至今，在本公司财务部工 作，任会计。 第 3 页共3页