公告编号：2017-050 证券代码：870462 证券简称：万方网络 主办券商：开源证券 深圳万方网络股份有限公司 高级管理人员变动（任免情况）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次临时会议于2017年12月07日审议并通过： 聘任杜云为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6 人，直接持有公司股份10,558,310股，占股份总数的46.31%，会议 由李健文主持。 以上决议表决情况为： 同意6票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书杜云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事会秘书杜云简历：杜云，男，40岁，中国国籍，无境外永 公告编号：2017-050 久居留权。西南财经大学（211）会计学本科，中山大学（985）会计硕士(MPAcc)硕士。杜云先生拥有超过十七年丰富的跨国公司、全球五百强公司的工作经验，在公司治理、风险管理等方面拥有丰富的专业知识与实践积累。 根据中国执行信息公开网的查询记录，杜云不存在因违法行为被列入失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 杜云先生已通过股转系统董事会秘书资格考试。 董事会秘书的通讯方式如下： 移动电话：13923744318 固定电话：0755-23083456 电子邮箱：hunter.du@alllandnet.com 通讯地址：深圳市南山区留仙大道1183号 (三)任命/免职原因 原公司董事会秘书何学来因个人原因于2017年12月04日向 公司提交《辞职报告》提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会秘书进行重新聘任。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司治理机制产生影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号：2017-050 公司自成立至今，已经建立了规范的公司管理制度。何学来先生辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。新任董事会秘书杜云已在公司担任财务总监职务，对公司情况十分熟悉，具有丰富的管理经验，对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议（临）决议》深圳万方网络股份有限公司 董事会 2017年12月07日