证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：2017-069 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理兼财务总监、总法律顾问经海林先生递交的书面报告，因工作分工调整原因，申请辞去在公司兼任的财务总监职务。 经海林先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、总经理、总法律顾问职务。公司董事会对经海林先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 2017年12月7日召开的公司2017年第四次临时董事会会议审议通过了《关 于变更公司财务总监的议案》，根据《公司章程》第168条之规定，经公司总经 理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任解宏松先生（简历附后）为公司财务总监，任期自2017年12月7日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。 独立董事发表意见如下： 1、我们同意聘任解宏松先生担任公司财务总监职务。 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第146 条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。 3、根据《公司章程》的有关规定，解宏松先生经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017年12月8日 附解宏松先生简历: 解宏松先生，1976年6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历， 经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。