股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－55 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年12月7日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十九次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了以下议案： 1、关于公司向建设银行申请捌亿元贷款并由兴华公司提供担保的议案 同意公司向建设银行北京安华支行申请城镇化建设贷款捌亿元人民币，利率为同期银行贷款基准利率，期限5年，并由公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司提供担保。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、关于北京城建兴云房地产有限公司向北京银行申请肆亿伍仟万借款并由公司为其提供担保的议案 同意公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款肆亿伍仟万元人民币，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，期限3年，并由公司为其提供连带责任保证担保。具体内容详见公司发布的2017-56号公告。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年12月8日