证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017―068 国电南京自动化股份有限公司 2017年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2017年11月27日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2017年12月7日以通讯方式召开。 （四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实 际收回表决票11份。 二、董事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意《关于变更公司财务总监的议案》； 同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。 近日公司董事会收到公司董事、总经理兼财务总监、总法律顾问经海林先生递交的书面报告，因工作分工调整原因，申请辞去在公司兼任的财务总监职务。 经海林先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、总经理、总法律顾问职务。公司董事会对经海林先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 根据《公司章程》第168条之规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查，公司董事会决定聘任解宏松先生（简历附后）为公司财务总监，任期自2017年12月7日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。独立董事发表意见如下： 1、我们同意聘任解宏松先生担任公司财务总监职务。 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第146 条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。 3、根据《公司章程》的有关规定，解宏松先生经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。 详见《关于变更公司财务总监的公告》【编号：临2017－069】。 附解宏松先生简历: 解宏松先生，1976年6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历，经 济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。 （二）同意《关于公司放弃优先认购武汉天和技术股份有限公司股权的议案》； 同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司于2010年12月2日召开2010年第十次临时董事会审议通过了《关于 投资武汉天和技术股份有限公司的议案》，通过增资武汉天和技术股份有限公司（以下简称“武汉天和”）的方式，取得武汉天和44%股权。相关公告刊登在2010年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 目前，公司持有武汉天和 44%股权，武汉天和为公司参股子公司。该公司 拟增资扩股不超过2000万股，增资扩股后注册资本不超过5800万元，本次公司 不参与增资扩股，保持原有出资额1672万元不变，增资扩股后持股比例不小于 28.83%。 根据具有证券从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【中同华评报字（2017）第751号】，武汉天和截止2017年6月30日的净资产评估值为3013.45万元，股份数3800万股，每股净资产值为0.793元。本次增资扩股对价拟为每股1元（每股溢价0.207元）。 公司根据聚焦主业战略的需要，暂无对武汉天和增加投资的计划，公司董事会同意放弃此次增资扩股的优先认购权。 本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。 详见《关于公司放弃优先认购武汉天和技术股份有限公司股权的公告》【编号：临2017－070】 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017年12月8日