证券代码：833237 证券简称：国路安 主办券商：长江证券 西藏国路安科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 六次临时股东大会于2017年12月6日审议并通过： （1）《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，选举孙绍钢、李晏祥、汪玉婷、骆漫、张苏荣、郭乐深为公司第二届董事会董事，吕本富、毛群、尹建平为公司第二届董事会独立董事，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。 （2）《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》，选举石秀琴、唐黎、赵耘为公司第二届监事会监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。 本次会议通知于2017年11月21日以公告方式通知全体股东， 本次会议应到股东 20 人，实到股东20 人, 到会股东持有公司股份 40,570,000股，占股份总数的100%，会议由孙绍钢主持。 以上决议表决情况为：以上董事候选人、监事候选人均由股东大会单独表决，表决结果均为同意股数40,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%。 2、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年 第三次职工代表大会于 2017年11月19日审议并通过： 《关于选举赵耘为公司第二届职工监事的议案》选举赵耘为第二届职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。 本次会议应参会职工代表 20 名，实际参会职工代表 20 名。 以上议案表决情况：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年12月6日审议并通过： （1）《关于选举董事长的议案》，选举孙绍钢担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。 （2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任孙绍钢为公司总经理，聘任李晏祥、汪玉婷为公司副总经理，聘任汪玉婷为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。 （3）《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，毛群、尹建平、李晏祥为公司董事会审计委员会委员，其中毛群为主任委员（召集人）;吕本富、毛群、汪玉婷为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕本富为主任委员（召集人）; 孙绍钢、尹建平、吕本富为公司董事会战略委员会委员，其中孙绍钢为主任委员（召集人）;尹建平、毛群、孙绍钢为公司董事会提名委员会委员，其中尹建平为主任委员（召集人）。 以上议案表决情况：各高级管理人员均为单独表决，表决结果均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年12月6日审议并通过： 《关于选举监事会主席的议案》，选举石秀琴担任公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。 以上议案表决情况：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事长兼总经理孙绍钢持有公司股份11,161,174股，占 公司总股本的27.51%。 该任命董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书汪玉婷持有公司股份1,221,177股，占公司总股本的3.01%。 该任命董事、副总经理李晏祥持有公司股份750,885股，占公司 总股本的1.85%。 该任命董事骆漫持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命董事张苏荣持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命董事郭乐深持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命独立董事吕本富持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 该任命独立董事毛群持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命独立董事尹建平持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 该任命监事会主席石秀琴持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 该任命监事唐黎持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 该任命监事赵耘持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。 （三）任命/免职原因 公司董事会、监事会、高级管理人员任期到期换届，为确保公司董事会、监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举第二届董事会成员、监事会成员，聘任高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）对公司生产 对公司生产 、经营上的影响 本次董事会、监事会及高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。 三、备查文件目录 （一）《西藏国路安科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会会 议决议》 （二）《西藏国路安科技股份有限公司2017年第三次职工代表大会会 议决议》 （三）《西藏国路安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（四）《西藏国路安科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。 西藏国路安科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日