证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号： 2017-024 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十一 次会议于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室召开， 由董事长段志明先生主持， 以现 场与通讯相结合的方式召开(其中 4 名董事以通讯方式参加会议)， 本次董事会应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名， 符合公司章程规定的法定人数。 公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2017 年 12 月 1 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《 长沙岱勒新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《 关于授权公司管理层办理购买 40 亩土地使用权相关事宜 的议案》。 表决结果：有效表决票 9 票， 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于公司拟向浦发银行等银行申请总额不超过 2 亿元贷款 的议案》 . 表决结果：有效表决票 9 票， 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、 长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。