无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-144 无锡和晶科技股份有限公司 关于对外投资暨对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2017年12月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司无锡和晶信息技术有限公司增资的议案》。公司以自有资金1,000万元（单位：人民币元，下同）对全资子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”）进行增资。本次增资完成后，和晶信息仍为公司全资子公司。 2、审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对和晶信息增资事项属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、名称：无锡和晶信息技术有限公司 2、统一社会信用代码：91320214682151008X 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园射手座B区213-1室 5、法定代表人：吴江枫 6、注册资本：1,000万元 7、成立日期：2008年11月10日 8、营业期限：2008年11月10日至****** 9、经营范围：输配电及控制设备的研发；嵌入式软件的开发和技术咨询服 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 务；微电脑智能控制器及零部件的生产（限分公司经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、股东股权情况： 本次增资完成前 本次增资完成后 股东名称 出资金额 股权比例 出资金额 股权比例 和晶科技 1,000万元 100% 2,000万元 100% 合计 1,000万元 100% 2,000万元 100% 11、和晶信息最近一年又一期的主要财务数据（最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计）如下： 单位：元 科目 2017年9月30日 2016年12月31日 资产总额 26,619,104.27 27,379,446.93 负债总额 733,407.77 701,095.28 净资产 25,885,696.50 26,678,351.65 2017年1月-9月 2016年1月-12月 营业收入 10,199,838.00 12,226,350.00 营业利润 5,312,904.76 6,635,345.96 净利润 5,541,844.85 7,037,949.23 三、本次交易的目的和对公司的影响 和晶信息系公司全资子公司，主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件。 公司本次增资有助于提升和晶信息的整体经营能力，更好地满足其业务发展需求，符合公司战略发展规划。 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 四、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日