公告编号：2017-066 证券代码：839743 证券简称：旭业光电 主办券商：安信证券 广东旭业光电科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林肖怡女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份72,435,804股，占公司股份总数的92.27%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-066 (一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》1.议案内容 详见公司于 2017年 11月20日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广东旭业光电 科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2017-062） 2.议案表决结果： 同意股数72,435,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容 详见公司于 2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广东旭业光电 科技股份有限公司第一届监事第九次会议决议公告 》（ 公告编号 2017-063） 2.议案表决结果： 同意股数72,435,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-066 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东旭业光电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决 议》。 广东旭业光电科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日