1 证券代码： 600432 证券简称： *ST 吉恩 公告编号： 临 2017-087 吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 11 月 28 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以书面形式发出公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 12 月 8 日上午 8:00 时在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董 事长王若冰先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》的议案。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审 计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合 同时，根据业务量确定支付其报酬的数额。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二） 审议通过了关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构》的议案。 鉴于公司内控工作需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）是公司 2017 年度拟聘请财务审计机构，提请股东大会授权董 事会，与财务审计一起根据业务量确定支付其报酬的数额。 本议案尚须提交公司 股东大会审议。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （三）审议通过了关于《聘任公司总经理助理》的议案。 2 根据公司总经理周喜文先生提名，董事会同意聘任秦洪卫先生为公司总经理 助理。（简历见附件） 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （ 四）审议通过了 《关于同意召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。 详见上海证券交易所： www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召 开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 9 日 附件： 秦洪卫简历 秦洪卫，男，汉族， 1969 年 2 月出生，研究生学历， 高级政工师、经济师。 曾任吉恩镍业销售公司副总经理、 本溪钨钼有限责任公司经理、吉林吉恩镍业股 份有限公司产品市场开发部主任、吉林吉恩镍业股份有限公司新产品销售公司经 理、 吉林吉恩镍业股份有限公司人力资源管理部主任、 吉林吉恩镍业股份有限公 司党委组织部部长；现任新乡吉恩镍业有限公司董事长兼党委书记。