公告编号：2017-039 证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中投证券 深圳迷你仓仓储股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司上海圳和科技服务有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币1,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年12月7 日在公司会议室召开了第一届董事会 第十五次会议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于对外投资设立上海子公司的议案》。按照《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议通过。本次投资不属于关联交易，无回避表决的董事。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资无需相关部门审批。 (四)本次对外投资的新领域 本次投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 公告编号：2017-039 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资来源为自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：上海圳和科技服务有限公司 注册地：上海市 经营范围：仓储服务等 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳迷你仓仓储股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了拓展公司国内业务的发展及运营，合理布局公司资源，促进公司发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司业务拓展与战略扩张，有利于提升公司综合实力和营运能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、备查文件目录 《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 公告编号：2017-039 深圳迷你仓仓储股份有限公司 董事会 2017年12月7日