公告编号：2017-025 证券代码：832890 证券简称：超伟股份 主办券商：东吴证券 徐州超伟电子股份有限公司 关于公司为控股股东借款提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 徐州超伟电子股份有限公司（以下简称公司）控股股东徐超先生拟向江苏银行股份有限公司徐州科技支行申请500万元借款，借款期限不超过1年，自相关合同签订之日起算，公司为该项借款提供担保。 (二)是否构成关联担保 构成关联担保 1、徐超为公司控股股东、实际控制人、董事长， 持股数量 577万股，持股比例 41.30%； 2、刘梅为公司控股股东、 实际控制人、董事长徐超的配偶，持有公司股份319.5005万股，持 股比例22.87%； 上述交易构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年12月8日公司第一届董事会第十八次会议审议《关于 公司为控股股东向江苏银行徐州科技支行借款提供担保的关联交易的议案》。 表决结果：同意票数为3票；回避表决2票；反对 公告编号：2017-025 票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：本议案涉及关联 交易事项，关联董事刘梅女士、徐超先生回避表决。 提交股东大 会表决情况：公司董事会提请于2017年12月22日召开2017年度 第二次临时股东大会。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：徐超 被担保人住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍666号 三、担保协议的主要内容 徐超先生拟向江苏银行股份有限公司徐州科技支行申请500万 元借款，借款期限不超过1年，自相关合同签订之日起算，公司为 该项借款提供担保。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 已经履行了《公司法》、《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情况。 (二)担保事项的利益与风险 公司为控股股东徐超借款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 5,000,000.00 100.00% 其中 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净 - - 公告编号：2017-025 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 - - 对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为34.28%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 《徐州超伟电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》徐州超伟电子股份有限公司 董事会 2017年12月8日