股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017―026 广州广日股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2017年12月4日 以邮件的形式发出第七届董事会第五十一次会议通知，会议于2017年12月8日以通讯 表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。 一、会议经通讯表决以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年开始为公司提供审计服务，服 务时间已长达5年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，董 事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构， 为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用不超过100万元。具体内容详见2017年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于变更会计师事务所的公告》(临2017-027)。 公司第七届董事会独立董事对公司变更会计师事务所事宜发表了独立意见，具体内容详见2017年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议经通讯表决以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2017年第一次临时股东大会的议案》： 同意公司于2017年12月26日召开2017年第一次临时股东大会。通知内容详见2017 年 12月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-028）。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二�一七年十二月九日