证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-139 芜湖长信科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2017年12月8日（星期五）10:00 2、网络投票时间： 2017年12月7日---2017年12月8日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 8 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为2017年12月7日15:00至2017年12月8日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发中心一楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：陈奇先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及授权代表人数37人，代表股份593,783,294股， 占公司总股本的25.8292%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人） 共9人，代表公司股份数576,562,598股，占公司总股本的比例为25.0802%； 本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计28人，代表公司股份 数17,220,696股，占公司总股本的比例为0.7491%。 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表） 股份157,763,291股，占公司总股本的比例为6.8626%。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》 本议案采用累积投票制投票表决。 1.01选举陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 99.9974%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5% 以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)表决情况：同意 157,747,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 1.02选举高前文先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 1.03选举廉健先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 1.04选举陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,774,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9986%；其中，中小投资者表决情况：同意157,754,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9946%。 表决结果：通过。 1.05选举张兵先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 1.06选举陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 1.07选举许沭华先生为公司第五届董事会非独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》 本议案采用累积投票制投票表决。 2.01选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 2.02选举宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 2.03选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 2.04选举刘芳端先生为公司第五届董事会独立董事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 本议案采用累积投票制投票表决。 3.01选举朱立祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 3.02选举廖斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决情况：同意593,767,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的99.9974%；其中，中小投资者表决情况：同意157,747,792股，占出席会议 中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件 1、芜湖长信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开2017 年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 2017年12月8 日