公告编号：2017-057 证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券 上海利策科技股份有限公司 对外投资公告（参股公司） 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 12 月 13 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公 司利策（香港）有限公司对外投资的议案》，具体内容详见《上海利 策科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-049）。 为更好地保护股东权益，公司拟将子公司利策（香港）有限公司 （以下简称“利策（香港）”）对 GPO AMETHYST LIMITED（以下简 称 “GPO” ） 的 股 权 投 资 全 部 变 更 为 对 GPO 的 股 东 GREENLAND HEAVYLIFT HOLDINGS LIMITED（以下简称“GHHL”）的股权投资，利 策（香港）拟获得其 7.06%的股份，交易价格为 4,953,277.00 美元。 根据中国证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定 公众公司及其控股或者控制的公司购买、 出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占挂牌公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-057 达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会 计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上， 且购买、 出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。 公司 2016 年经审计资产总额为 223,755,860.63 元， 经审计资产 净额为 169,689,462.66 元。公司此次对外投资金额为 4,953,277.00 美元，以 2017 年 12 月 6 日（董事会召开日）汇率 6.61 计算对应的 人民币金额为 32,741,160.97 元，该金额占公司 2016 年经审计资产 总额的比例为 14.63%，占公司 2016 年经审计资产净额的比例为 19.29%，此次投资金额均未达到上述两项衡量标准，因此此次对外投 资不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 就本次投资方案， 公司已于 2017 年 12 月 6 日召开第三届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司利策（香港）有限 公司对外投资的议案》。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司 章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新领域的情况。 二、交易对手方的情况介绍 名称：GREENLAND HEAVYLIFT HOLDINGS LIMITED 注册地址：Marshall Islands 经营范围：重型货物海洋运输 公告编号：2017-057 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为股权出资。 （二）投资标的基本情况 名称：GREENLAND HEAVYLIFT HOLDINGS LIMITED 注册地址：Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of Marshall Islands MH96960 经营范围：重型货物海洋运输 本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 股数 比例 （%） Cai Wenting 275 51.12 Long Qiongzhen 175 32.53 Cai Wenxin 50 9.29 利策（香港）有限公司 38 7.06 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次全资子公司对外投资的目的是为了获得国际市场资源， 并整 合国内资源，进一步提升公司盈利能力，增强公司竞争力和整体实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资事项特聘请了具有证券、 期货相关业务评估资格的第三 方评估机构上海申威资产评估有限公司对标的公司进行了资产评估， 并以其出具的《上海利策科技股份有限公司拟股权收购涉及的 公告编号：2017-057 Greenland Heavylift Holding Limited 股东全部权益价值评估报告》 作为作价基础，以减少对外投资的风险。 本次投资是公司从长远发展角度出发所做出的慎重决策，有利 于增强公司的综合竞争力。但仍可能存在一定的经营和管控风险，公 司将严格按照参股公司的管理规定进行妥善的内部管理和监督， 积极 防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是基于公司业务战略布局，符合公司发展战略，不会对 公司财务、经营成果产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）《公司第三届董事会第十五次会议决议》； （二） 《上海利策科技股份有限公司拟股权收购涉及的 Greenland Heavylift Holding Limited 股东全部权益价值评估报告》。 上海利策科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日