关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-105 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月 8日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，同意聘任乔海先生担任公司总经理，同意聘任段乃琦女士担任公司常务副总经理，同意聘任周小凤女士、霍灏先生、陈敬东先生、李伟斌先生、王淑杰女士，聘任顾勇先生为公司副总经理兼财务总监，聘任叶昌林先生为副总经理兼董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 本次聘任后周小凤女士将不再担任公司董事会秘书，仍担任公司董事、副总经理职务。公司董事会秘书叶昌林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司董事会秘书叶昌林先生的联系方式如下： 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 电话：0755-83663222； 传真：0755-83663222； 电子邮箱：tt@tempus.cn 通讯地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼 二、聘任公司证券事务代表 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宁文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 宁文女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 公司证券事务代表宁文女士的联系方式如下： 电话：0755-83663222； 传真：0755-83663222； 电子邮箱：tt@tempus.cn 通讯地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼 特此公告。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 董事会 2017年12月9日