证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-103 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年12月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月1日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(孙志平先生、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举钟百胜先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 选举段乃琦女士担任公司第四届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下： 选举董秀琴女士、孙志平先生、郭志芹女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中董秀琴女士担任主任委员。 选举钟百胜先生、段乃琦女士、彭丽芳女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中钟百胜先生担任主任委员。 选举郭志芹女士、钟百胜先生、彭丽芳女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭志芹女士担任主任委员。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，聘任乔海先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 5、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》 经总经理提名，聘任段乃琦女士为公司常务副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，聘任周小凤女士、顾勇先生、霍灏先生、陈敬东先生、李伟斌先生、王淑杰女士、叶昌林先生为公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，聘任顾勇先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，聘任叶昌林先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长提名，聘任宁文女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 经公司审计委员会提名，聘任于文航先生为公司内审部门负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事发表了独立意见。 以上人员简历见附件。 特此公告。 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 董事会 2017年12月9日 附件： 一、 董事简历 钟百胜先生：1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳 市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。 钟百胜先生个人名下持有公司股份 14,268,913 股，为公司实际控制人，与 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 段乃琦女士：1966年4月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公 司副董事长、常务副总经理，腾邦集团董事。 段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 孙志平先生：1965年8月出生，天津工业大学纺织工程本科毕业，华中科 技大学经济法研究生班毕业，非执业律师、高级经济师。历任中共深圳市第五、第六次代表大会代表，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事，前海股权交易中心有限公司董事，广东省民营企业投资集团有限公司监事会主席，北京信美相互保险社监事长；深圳市青年企业家顾问委员会委员、深圳市小额贷款行业协会名誉副会长、深圳市大数据产业协会会长。 孙志平先生个人名下持有公司股份 792，000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 胡永峰先生：1962年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任国家纺织总 会办公厅处长。1998年8月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2000年10 月至2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理；2008 年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事；2013年12月至今任 华孚色纺股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任深圳市中冠创业有限责 任公司董事长、总经理；2015年10月至今任神州长城股份有限公司董事；1998 年12月至今任华联控股股份有限公司副董事长。 胡永峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 乔海先生：1975年4月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 董事、总经理，深圳市航空运输业协会常务副会长、深圳市航空运输业协会客运委员会主席、深圳市电子商务协会常务副会长、福田企业家协会副会长，曾获得首届深圳新生代创业风云人物。 乔海先生个人名下持有公司股份 1,022,000 股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 周小凤女士：1982年 2 月出生，本科学历。2004年 7 月至 2006年 9月 任广东君道律师事务所律师助理；2006年 9 月至今历任公司总经理秘书、董事 长秘书、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理；深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事长。 周小凤女士个人名下持有公司股份 902,110 股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 董秀琴女士：1971年10月出生，博士学位，副教授。1996年8月至今为 深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司及本公司独立董事。 董秀琴女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 彭丽芳女士：1963年出生，博士学位，教授。1983年7月-1985年7月任 山东省医学影像学研究所助理工程师，1985年8月至2001年7月历任山东大学 电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院教授；2001年8月至今任厦门大学管理学院教授。现任本公司独立董事。 彭丽芳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 郭志芹女士，1969年11月出生，硕士研究生，1989年8月至 1993年9月 任内黄县人民法院书记员；1996年9月至1999年12月任广东司法学校律师； 2000年1月至今先后担任多家律师事务所律师，目前就任于广东文功律师事务 所，本公司独立董事。 郭志芹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 二、高管简历 顾勇先生：1970年6月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结 业，会计师。1992年7月至 1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会 计；1993年8月至 2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经 理、经理；2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理；2009年6月至 2016年6月任本公司监事会主席。现任公司副总经理、财务总监。 顾勇先生个人名下持有公司股份123，000 股，与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 霍灏先生：1972年10月出生，工商管理硕士。1994年7月至 2001年在招 商银行广州分行工作，历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银行部负责人；2003至2005年任美国财策金融服务有限公司（ Fiserv.Inc）资深行业顾问；2006至2008年，任星翰金融服务有限公司高级经理；2008年至 2012年，任IBM全球服务部战略与变革高级顾问；现任本公司副总经理。 霍灏先生个人名下持有公司股份825,000股，与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 陈敬东先生：1967年9月出生。大学本科毕业。1985年10月至 2015年11 月在工行深圳分行任职，其中：2003年3月-2005年7月在工行深圳分行属下一 级支行任职副行长；2005年7月-2007年3月工行深圳分行业务部门先后任职副 总经理、总经理；2007年3月-2015年11月工行深圳分行属下一级支行任职行 长。现任本公司副总经理。 陈敬东先生个人名下持有公司股份120,000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 李伟斌先生：1979年4月出生，上海交通大学应用数学系理学学士、复旦 大学 MBA。2001年7月至 2007年4月供职于深圳发展银行上海分行，2007年8 月至2010年9月任东亚银行(中国)资讯科技部经理，2010年10月至 2012年1 月任德勤管理咨询金融咨询服务部经理，2012年1月至 2014年12月任普华永 道管理咨询金融咨询服务部经理、高级经理，2014年12月至 2015年9月任微 众银行科技事业部经理。现任本公司副总经理。 李伟斌先生个人名下持有公司股份120,000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 王淑杰女士：1965年7月出生。法学学士，中级职称。1987年至1993年在 中国劳动关系学院工作，担任学生科科长。1994年至1995年，在深圳市科技局 电子研究所工作。1995年至2015年，在深圳市市场监督管理局工作，历任注册 分局法制科科长、注册分局副局长、前海发展促进处处长。现任本公司副总经理。 王淑杰女士个人名下持有公司股份120,000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 叶昌林先生：1985年9月出生，本科学历，律师（非执业）。2009年7月 进入深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会办公室工作，2011年8月至 2017年11月任公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。 叶昌林先生个人名下持有公司股份250，800股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 三、证券事务代表简历 宁文女士：1984年2月出生，本科学历。先后于深圳市特尔佳科技股份有 限公司、深圳科士达科技股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。 宁文女士个人名下未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 四、内审负责人简历 于文航先生：1974年11月出生，经济学学士、工商管理硕士，高级审计 师。 1998年至2014年12月在审计署兰州办工作，历经法规处、办公室、财政 审计处。先后担任办公室秘书、党组秘书、财政审计处副处长等。2012年-2014 年4月任南京市财政局国库处副处长，现任本公司审计负责人。 于文航先生个人名下持有公司股份120,000股，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。