证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-170 债券代码：112263 债券简称：15中房债 债券代码：112410 债券简称：16中房债 债券代码：118542 债券简称：16中房私 债券代码：118858 债券简称：16中房02 中交地产股份有限公司第七届董事会 第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年12月 1日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十六次会议 的通知，2017年12月7日，公司第七届董事会第五十六次会议以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议 由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于放弃佛山香颂置业有限公司5%股权优先收购权的议案》。 佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）是我公司控股子公司，我公司持有其90%股权且合并其财务报表，上海凝宇企业管理服务中心（以下简称“上海凝宇”）持有其 10%股权，现上海凝宇拟将其持有的佛山香颂5%股权以 500万元的价格转让给广州番禺雅 居乐房地产开发有限公司。我公司综合考虑实际情况，同意放弃佛山香颂 5%股权的优先收购权。本次放弃优先收购权后，我公司持有佛山香颂 90%股权比例不变，我公司财务报表合并范围不会发生变化，对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于放弃佛山中交房地产开发有限公司5%股权优先收购权的议案》。 佛山中交房地产开发有限公司（（以下简称“佛山中交”）是我公司控股子公司，我公司持有其90%股权且合并其财务报表，上海凝宇持有其10%股权，现上海凝宇拟将其持有的佛山中交5%股权以500万元的价格转让给广州番禺雅居乐房地产开发有限公司。我公司综合考虑实际情况，同意放弃佛山中交 5%股权的优先收购权。本次放弃优先收购权后，我公司持有佛山中交90%股权比例不变，我公司财务报表合并范围不会发生变化，对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于为控股公司中房（南京）地产有限公司、中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。 本项议案需提交公司股东大会审议。 本议案详细情况于2017年12月9日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-171号。 四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。 关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。 本议案详细情况于2017年12月9日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-172号。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司与中交云南建设投资发展有限公司共同投资设立项目公司的议案》。 我公司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司（以下简称“金汇置业”）与中交云南建设投资发展有限公司（以下简称“中交云投”）已于2017年10月25日共同竞得昆明市官渡区相关地块的国有建设用地使用权，金汇置业在共同体中占70%的权益（上述事项已于2017年10月26日披露，公告编号2017-144）。现双方经友好协商，拟共同投资设立项目公司对上述项目地块进行开发，双方约定项目公司的注册资本为人民币10000万元，其中金汇置业出资7000万元，持股比例70%，中交云投出资3000万元，持股比例30%，项目公司由双方股东共同控制。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。 同意选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员任期一致。 蒋灿明先生简历附后。 本议案需提交公司股东大会审议。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2017年第十三次临时股东大会的议案》。 本议案详细情况于2017年12月9日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-173号。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2017年12月8日 附件：蒋灿明先生简历 蒋灿明，男，1969年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工 程师。最近五年工作经历：历任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁，深圳市振业（集团）股份有限公司董事、总裁、党委副书记，主持董事会、党委工作，深圳市人才安居集团有限公司总经理、党委副书记。自2017年11月起任中交房地产集团有限公司董事、总经理、临时党委委员。 蒋灿明先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 蒋灿明先生现任中交房地产集团有限公司董事、总经理、临时党委委员。因此与中交地产股份有限公司的间接控股股东中交房地产集团有限公司存在关联关系。