证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-148 杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2017年12月9日以 通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议相关议题如下： 一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与邵阳市南方建设工程有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。 同意公司与邵阳市南方建设工程有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1425万元，占共同投资钢构公司的股权比例为19%。 相关事项详见 2017-149《杭萧钢构关于与邵阳市南方建设工程有限公司签 署合作协议的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于 的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登的《杭萧钢构股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》和《关于杭萧钢构房地产业务相关事项的承诺函》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○一七年十二月十一日