证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-054 青岛伟隆阀门股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月4日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。 2、本次会议于2017年12月9日在公司三楼会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，以现场表决的方式进行表决。 4、本次会议由公司董事长范庆伟先生召集并主持，公司部分监事、高管人员列席了会议。 5、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》1、为进一步落实公司发展规划，公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司拟自筹资金2,800万元购买资产用于技术改造铸造生产线项目，提高铸造产能，符合公司发展规划，内容真实、准确、完整。 表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 2、山东伟隆机械有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。关联董事范庆伟、范玉隆回避表决。 3、独立董事事前认可、独立董事发表意见及保荐机构发表意见情况（1）、独立董事事前认可情况 本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。全体独立董事同意将《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 （2）、独立董事发表意见情况 本次关联交易事项合理、定价公允，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序完备，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司向关联方购买资产事宜。 （3）保荐机构发表意见情况 本次关联交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告结果，价格公允，交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。 保荐机构对公司上述关联交易无异议。 4、该关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。该交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述详细内容请见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见》、《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司全资子公司向关联方购买资产的关联交易核查意见》。 二、备查文件 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议； 2、青岛伟隆阀门股份有限公司关联交易的独立董事事前认可及独立意见； 3、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司全资子公司向关联方购买资产的关联交易核查意见。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2017年12月11日