证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-122 佳沃农业开发股份有限公司 关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日前与KB FOOD INTERNATIONAL HOLDING PTE LTD（以下简称“KBI”） 签署了《采购框架协议》，公司及控股子公司拟向KBI采购海鲜产品，具体采购产品种类、采购金额、采购价格、采购数量等，由公司或控股子公司与KBI届时签署的具体采购协议约定。协议的有效期为12个月，自框架协议签署生效之日起算。公司及控股子公司在本协议有效期内预计向KBI采购不超过人民币3,000万元的海鲜产品。 2017年12月9日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易。本公司第二届董事会第三十次会议在审议表决上述关联交易的议案时,关联董事汤捷、田立川、陈绍鹏、陈功栋回避表决，其余三名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容。公司独立董事事前认可了该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易 关联交 关联交易定价原 合同签订截至披露上年发 类别 关联人 易内容 则 金额或预日已发生 生金额 计金额 金额 根据市场条件 向关联人 KBI 采购海 参照届时市场 3,000 ― ― 采购产品 鲜产品 价格公平、合 理确定。 小计 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度 ，公司未发生日常关联交易事项。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、关联方名称：KB FOOD INTERNATIONAL HOLDING PTE LTD 2、住所：Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd #08-43 409051 3、企业性质：有限责任公司 4、注册地及主要办公地点：PayaLebar Square60Paya LebarRd#08-43 Singapore 409051 5、注册资本：USD 87,645,588.17 6、Global Identifier：P3449257 7、主营业务：海鲜产业投资及运营 8、主要股东：QUAFOODLTD/INTERNATIONALFOODSHOLDINGNO.1PTYLTD / INTERNATIONAL FOODS HOLDING NO.2 PTY LTD 9、历史沿革：KBFOODINTERNATIONALHOLDINGPTELTD（以下简称“KBI”） 于2015年11月25日成立，旗下拥有澳大利亚最大的海产品供应链企业之一， 与全球超过500家供应商合作，主要从事优质水产品的捕捞、采购、加工和销售 业务。 KBI股权结构如下： 股东名称 占股比例（%） QUAFOOD LTD 90 INTERNATIONAL FOODS HOLDING NO.1 PTY LTD 5 INTERNATIONAL FOODS HOLDING NO.2 PTY LTD 5 （二）最近一个会计年度财务数据 KBI最近一个会计年度的财务数据 单位：万元（美元） 资产负债表项目 2016年12月31日 资产总计 22,318 负债合计 13,659 所有者权益合计 8,659 利润表项目 2016年度 营业收入 30,244 净利润 304 以上财务数据已经PricewaterhouseCoopers LLP审计。 （三）关联关系 KBI的第一大股东QUAFOODLTD持有其90%的股份，QUAFOODLTD是公司控股股 东佳沃集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3第二款规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容 公司及控股子公司拟向KBI采购海鲜产品，具体采购产品种类、采购金额、采购价格、采购数量等，由公司或控股子公司与KBI届时签署的具体采购协议约定，交易价格根据市场条件参照届时市场价格公平、合理确定。框架协议的有效期为12个月，自该协议签署并经公司股东大会审议通过后生效。公司及控股子公司在框架协议有效期内预计向KBI采购不超过人民币3,000万元的海鲜产品。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 本次日常关联交易所涉及业务全部为经营性业务，交易事项符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和产品结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，对公司持续经营能力、损益将起到较好的促进作用，符合公司全体股东的利益。 五、独立董事的事前认可和独立意见 （一）独立董事的事前认可情况 本公司独立董事于2017年12月9日出具《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的事前认可意见》，本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表如下意见：同意将《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十次会议审议和表决。 （二）独立董事的独立意见 我们经过审慎研究和独立判断，于事前认可了该等关联交易,并在参与了董事会会议对该等关联交易的审议表决后认为：本次海鲜产品采购暨关联交易事项符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和产品结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司本次海鲜产品采购暨关联交易事项。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第三十次会议决议； 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 3、独立董事关于公司相关问题的独立意见； 4、公司与KBI签署的《采购框架协议》。 特此公告 佳沃农业开发股份有限公司董事会 二�一七年十二月九日