证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-120 佳沃农业开发股份有限公司 关于选聘公司2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选聘会计师事务所的情况说明 佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“利安达会计师事务所”），自2013年以来，该所已连续四年为公司提供审计服务。其在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现因利安达会计师事务所项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作，经友好协商，决定不再续聘其为公司2017年度的审计机构。根据公司生产经营和业务发展需要，经综合评估，现选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。 二、选聘会计师事务所的审议情况 1、公司董事会已提前跟原审计机构就选聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。 2、公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为瑞华会计师事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。 3、2017年12月9日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》，同意选聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 4、公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。 5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，选聘会计师 事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、拟聘会计师事务所的情况 （一）基本情况 1、名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、统一社会信用代码：9111010856949923XD 3、执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣 4、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层。 5、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) （二）是否具备证券、期货相关业务资格 瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证，证书序号：000196。 （三）分析和评价新任会计师事务所对公司提供相关服务的胜任情况 瑞华会计师事务所成立于2011年2月，是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所, 总部设在中国北京；是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格；是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第二位。 截至2016年末，瑞华会计师事务所在财政部注册会计师行业领军人才22人，多人持有境外执业资格，多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等，多人担任全国和省(市)人大代表、政协委员。服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，350多家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，20000余家常年审计客户等。瑞华会计师事务所目前同时作为全球第六大会计网络-RSM International在中国的唯一成员所和全球第九大会计网络-Crowe Horwath International在中国的唯一成员所为全球客户服务。瑞华会计师事务所坚持慎行严思、以专至诚、优质服务、永创一流的执业理念，建立了完整的质量控制体系和全方位的技术支持系统，在全所范围内贯彻全员质量意识、全过程的质量管理和全方位的质量监控，以质量文化唤醒专业精神，为社会经济建设发挥积极作用。 鉴于上述情况，董事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能够胜任公司年度财务审计工作，本次变更审计机构不会损害公司及公司股东的利益。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）事前认可意见 我们认为：瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017年度相关审计的要求。公司拟选聘会计师事务所的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十次会议审议。 （二）独立意见 1、公司选聘2017年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定； 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。 3、公司选聘2017年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。 综上，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 五、监事会审核意见 公司监事会经认真审核后认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司选聘2017年度财务会计报告和内部控制审计机构符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第三十次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十七次会议决议； 3、公司独立董事关于选聘审计机构的事前认可意见； 4、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的独立意见。 特此公告。 佳沃农业开发股份有限公司董事会 二�一七年十二月九日