公告编号： 2017-033 1 / 2 证券代码： 870663 证券简称： 派迪茵 主办券商：方正证券 广东派迪茵体育股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：广东派迪茵体育股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟文琴女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 7,929,000 股，占公司股份总数的 79.29%。 二、 议案审议情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《广东派迪茵体育股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。 公告编号： 2017-033 2 / 2 (一)审议通过《关于提名王海军先生为公司第一届监事会监事的议案》 1.议案内容 因公司原监事张建武先生因个人原因申请辞去监事职务， 导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司 法》、《广东派迪茵体育股份有限公司章程》 的规定， 现提名王海军先 生担任公司第一届监事会非职工代表监事,任期自 2017 年第四次临 时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果 同意股数 7,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 三、 备查文件目录 《广东派迪茵体育股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》 广东派迪茵体育股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 11 日