证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-054 长白山旅游股份有限公司 关于部分调整2017年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年12月11日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分调整2017 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事王昆、王岩、鲍宪国、王娟对本次关联交易议案回避表决。此议案无需提交股东大会审议。 （二）2017 年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说 明 公司第二届董事会第三十次会议批准了《关于审议 的议案》，同意公司在2017年度内与关联方发生关联交易3,300,706.00 元。 根据公司2017年1-11月与关联方日常关联交易实际执行情况， 结合公司实际关联采购及销售预计情况，为进一步规范公司日常关联交易，公司拟对2017年度日常关联交易的部分预计数进行调整如下： 单位：元 关联交易类 关联人 2017年预计金额 2017年1-11月实际发生 调整后金额 调整原因 别 金额 吉林省长白山景 由于景区公司将燃气 区管理有限公司 910,000.00 1,012,357.26 1,640,000.00供热改为燃油供热，导 向关联人销 致对燃油需求加大。 售产品、商品吉林省长白山景 90,249.36 145,000.00 区管理有限公司 小计 910,000.00 1,102,606.62 1,785,000.00 吉林省长白山开 向关联人提发建设（集团）有 132,119.60 136,800.00 供劳务 限责任公司 小计 132,119.60 136,800.00 吉林省长网信息 2017年长网信息网络 网络技术有限公 650,000.00 255,265.27 4,650,000.00公司对公司进行技术 司 升级维护。 吉林省长白山开 公司2017年多渠道加 接受关联人发建设（集团）有 1,000,000.00 2,327,168.00 2,360,000.00强营销，旅行社接待游 限责任公司 客人数增加，代购门票 提供的劳务 数量增加。 长白山保护开发 区长白山旅游集 64,900.00 64,900.00 散中心有限公司 小计 1,650,000.00 2,647,333.27 7,074,900.00 合计 2,560,000.00 3,882,059.49 8,996,700.00 二、关联方介绍和关联关系 （一）与公司的关联关系 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）系公司控股股东；吉林省长白山景区管理有限公司与吉林省长网信息网络技术有限公司系建设集团的全资子公司；长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司系建设集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条有关关联关系的规定，本公司与上表所列公司属关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 以上关联方经营正常有序，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。 三、定价政策和定价依据 前述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允为原则。本公司与关联方进行关联交易时，以市场公允价格作为定价依据；如无市场价格可作比较，则由双方协商确定交易价格。 四、关联交易的必要性和对公司的影响 公司与关联方的关联交易，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 五、独立董事意见 独立董事认为，上述关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，关联交易定价方式合理，遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响。 长白山旅游股份有限公司董事会 2017年12月12日