公告编号：2017-042 证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券 湖北天瑞电子股份有限公司 关于向银行申请抵押借款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。 (二) 关联方关系概述 金波系公司董事长、股东、实际控制人；何斌系公司总经理、股东、实际控制人。 (三) 表决和审议情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请抵押借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票。本次表决关联董事金波、何斌需要回避表决。本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 公告编号：2017-042 (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人 名称 金波 武汉市洪山区珞喻路727-011号1105号 ―― ―― 何斌 天门市竟陵办事处西街39号 ―― ―― （二）关联关系 金波系公司董事长、股东、实际控制人；何斌系公司总经理、股东、实际控制人。 三、交易协议的主要内容 公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公告编号：2017-042 上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，补充公司流动资金，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 湖北天瑞电子股份有限公司 董事会 2017年12月11日