证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-107 河南易成新能源股份有限公司 关于开封万盛新材料有限公司新建 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家倡导使用清洁能源的号召，同时消化公司碳化硅业务下游客户在前两年抵偿给公司的组件库存，发挥利用厂房屋顶资源，公司决定将位于河南开封厂区约16万平方米厂房屋顶租赁给全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），用于建设10MW太阳能光伏发电项目。 上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、项目背景 2016年10月，公司将开封厂区部分厂房屋顶租赁给河南倚韵通途新能源科 技有限公司用于建设1.12MW光伏电站，该项目由控股子公司河南华沐通途新能 源科技有限公司负责项目施工安装，2017年3月，该项目已顺利并网发电运营， 截至2017年11月底，累计发电95.9万度，实现电费收入108.3万元，取得了 较好的投资效益。同时，公司目前拥有的利能光伏和通能光伏两家地面电站也产生了良好的收益。在此背景下，为消化碳化硅业务下游客户抵账给公司的 10MW光伏组件，公司决定将开封厂区尚未利用的16万平方米自有厂房屋顶租赁给万盛新材，并由万盛新材作为项目实施主体投资建设10MW光伏发电项目。 二、项目基本情况 1.项目名称：10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目 2.项目单位：开封万盛新材料有限公司 3.项目地点：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司车间厂房屋顶 4.项目启动时间：2017年12月 5.项目建设内容：利用河南易成新能源股份有限公司尚未利用的约16万平 方米钢结构厂房屋顶，新建装机容量10MW分布式光伏电站。项目建成后，采用 “自发自用、余额上网”模式运营。 5.项目投资及效益情况： 本项目总投资不超过9500万元。资金来源为公司自有资金与库存组件，电 站建成并网后25年运营周期的自由现金流FCF测算的项目内部收益率为7.69%， 项目投资回收期为9.2年。整个投资周期预计实现净利润总额为1.1亿元（预计 年均实现净利润456万元）。 三、项目施工安装单位 本项目的施工安装单位为公司控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”），公司持有华沐通途40%的股权，为华沐通途第一大股东，万盛新材将委托华沐通途对本项目进行施工安装。 1.华沐通途的基本情况 公司名称：河南华沐通途新能源科技有限公司 注册号码：91410100599127680R 注册地址：郑州市郑东新区众旺路19号B幢11层1101号 法定代表人：左涛 注册资本：12500万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，电力工程设计与施工（凭有效资质证经营）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物技术除外）；批发零售：金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设备、环保设备、电子产品、化工产品（易燃易爆危险品除外）、日用百货、办公用品、农产品、矿产品（不含煤炭）。 2.华沐通途专业资质与能力 华沐通途拥有电力设计与勘探乙级资质，以及电力工程总承包三级资质，具有专业的项目开发、设计和工程技术公司。已正式与中原环保、壳牌石油等结成战略合作伙伴关系，共同合作开发分布式光伏电站业务，在农村农户屋顶电站投资建设领域处于国内领先地位。具有新能源电站项目开发、EPC(设计、工程施工、采购与安装、并网)及建成电站运营维护与实时监测等全链条一体化能力。 华沐通途具备光伏发电项目的设计与施工安装营业许可且其为公司合并报表范围内控股子公司，本项目交由华沐通途施工安装，有利于公司减少安装费用的对外支出，保护股东权益；有利于项目建成并网后的运营维护与动态监测，能够确保本项目在运营周期内发电效率的最大化。 四、项目建设目的及对公司的影响 本项目是在公司已有的钢结构屋顶及部分砖混结构屋顶基础上施工，土建工程量小，整个施工对区域的环境质量及生态环境影响较小。由于没有运动部件没有噪声，对周围环境没有不利影响。工程建成后，将有利于改善公司开封厂区的厂容厂貌与美化环境。 本项目设计使用年限25年，年均发电量约为1047.9万KWH，每年可减排二 氧化碳9605.7万吨、二氧化硫31.0万吨、碳氧化物27.2万吨、粉尘29.1万吨、 灰渣771.4万吨。该项目对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展 具有重要意义。 本项目建成后，将总体上减少公司电费支出，降低公司库存组件金额，有利于公司盈利能力提升与产业结构转型升级。 五、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的审议结果 通过了《关于开封万盛新材料有限公司新建10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目 的议案》，关联董事左涛、宋中学回避了表决。 六、独立董事意见 针对万盛新材新建10MW厂房屋顶太阳能光伏电站事项，独立董事发表如下 独立意见： 本项目是在公司已有的钢结构屋顶及部分砖混结构屋顶基础上施工，土建工程量小，整个施工对区域的环境质量及生态环境影响较小。工程建成后，将总体上减少公司电费支出，降低公司库存组件金额，有利于公司盈利能力提升与产业结构转型升级，有利于改善公司开封厂区的厂容厂貌与美化环境。我们同意由华沐通途进行项目施工安装，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1.公司第四届董事会第八次会议决议； 2.公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一七年十二月十二日