证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-066 凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月7日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,9名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议： 一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关 于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2017年11月28 日召开2017年第三次临时股东大会。 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关 于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议 案》； 独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年12月11日