证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-058 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2017年 12 月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年12月2日以邮件、电话方式 送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议符合《中人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外投资设立控股 子公司的议案》。 具体内容详见2017年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。 特此公告。 备查文件：第四届董事会三次会议决议。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会 2017年12月12日