上海汇丽建材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 2017年12月20日 目录 会议须知 ...... 2 会议议程 ...... 4 议案一 关于董事会换届选举董事的议案...... 5 议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案...... 8 议案三 关于监事会换届选举监事的议案...... 10 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。 5、本次股东大会共审议三个议案：议案一《关于董事会换届选举董事的议案》、议案二《关于董事会换届选举独立董事的议案》、议案三《关于监事会换届选举监事的议案》，均采取累积投票方式投票选举。 6、本次会议将安排股东自由发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后20分钟内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位股东代表发言时间控制在5分钟。 7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。 公司大会秘书处 2017年12月20日 会议议程 会议时间：2017年12月20日下午2:00 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年12 月20日上午9:30～11:30 和下午1:00～3:00。 会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室 会议主要内容： 1、 主持人宣布会议开始； 2、 宣读《会议须知》； 3、 审议《关于董事会换届选举董事的议案》； 4、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 5、 审议《关于监事会换届选举监事的议案》； 6、 股东代表发言及公司方面解答问题； 7、 就上述议案进行投票表决； 8、 休会、汇总现场会议和网络投票表决情况； 9、 宣布表决结果； 10、 见证律师宣读法律意见书； 11、 会议结束。 议案一 关于董事会换届选举董事的议案 鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 经公司股东方推荐，公司董事会现提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志良先生、詹琳女士为公司第八届董事会董事候选人。 公司董事会提名委员会、第七届董事会独立董事对提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，并确定其为本次换届选举的董事候选人。 上述董事候选人已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 董事候选人简历附后。 以上议案请各位股东、股东代表审议。 附：董事候选人简历 程光，男，1958年8月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，高 级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海汇丽集团有限公司董事长。 张峻，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财 经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。 王邦鹰，男，1965年3月出生，中共党员，硕士研究生。1985年参加 工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。 陈倩，女，1973年8月出生，大学学历，注册会计师。1994年参加工 作，历任温州华明会计师事务所外资一部审计，浙江东方职业学校经济管理系教师，浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。 张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦 大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、代理总经理职责。 詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾 任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。 议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案 鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名周琼女士、佟成生先生、彭诚信先生为第八届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会、第七届董事会独立董事对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。 上述独立董事候选人已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过，三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格业已经上海证券交易所审核无异议。经本次临时股东大会审议通过后，将与公司董事组成第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人简历附后。 以上议案请各位股东、股东代表审议。 附：独立董事候选人简历 周琼，女，1963年10月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。具备 执业注册会计师资格及证券业从业资格。曾在上海财经大学任教，历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理，艺丰实业集团有限公司审计部经理，中国金丰集团有限公司财务总监，深圳市至凡实业有限公司副总经理，中国诚信信用管理有限公司深圳分公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理，深圳市城市投资管理有限公司副总经理，曾任深圳伟志光电股份有限公司独立董事，深圳市恒路物流股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司独立董事。现任上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。 佟成生，男，1970年9月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，会 计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任上海国家会计学院教研部副教授，上海沃施园艺股份有限公司（300483）独立董事，山西仟源医药集团股份有限公司（300254）独立董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652）独立董事，昌辉汽车电器（黄山）股份公司独立董事，上海白虹软件科技股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。 彭诚信，男，1973年6月出生，中共党员，法学理论博士、民法学硕 士、法学学士，曾任吉林大学法学院教授，吉林大学民商法专业博士生导师，宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国伦敦大学经济学院（LSE）做研究学者、日本北海道大学法学研究科任教、英国牛津大学法学系从事博士后研究、台湾地区中央研究院法律学研究所做访问教授及美国哈佛大学法学院做访问学者。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，上海交通大学土地法制研究中心主任，民商法学科带头人，上海凌云实业发展股份有限公司（900957）独立董事，上海万业企业股份有限公司（600641）独立董事，宁波康强电子股份有限公司（002119）独立董事。 议案三 关于监事会换届选举监事的议案 鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。 经公司股东方推荐，公司监事会现提名王晨娟女士、蒋波先生和吴炎先生为公司第八届监事会监事候选人。 上述监事候选人已经公司第七届监事会第十五次会议（临时）审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 监事候选人简历附后。 以上议案请各位股东、股东代表审议。 附：监事候选人简历 王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学 专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参加工作， 历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处长，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会主席。 蒋波，男，1984年12月出生，中共党员，研究生学历，持清华大学― 英国威尔士大学硕士学位。2007年7月参加工作，历任中海发展（苏州） 有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。 吴炎，男，1986年7月出生，硕士研究生。2008年7月参加工作，历 任通用技术集团中技招标公司投资助理，通用技术集团投资管理有限公司股权投资部存量项目经理、股权管理部存量项目经理、股权管理部总经理助理，通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理助理、副总经理。 现任通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。